SECUR APP · Cumplimiento y Gobierno Corporativo

Módulo SAGRILAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT

Administra de forma integral el cumplimiento del SAGRILAFT conforme a la Superintendencia de Sociedades. Identifica, evalúa, controla y monitorea riesgos de lavado de activos con trazabilidad total y magIA.

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🛡️
Cumplimiento integral
🔍
Debida diligencia
🤖
magIA predictiva
+53
Módulos
9:41
●●●●○ WiFi 🔋
JG
Buenos días
Julián Gómez
🔔
⚙️
SAGRILAFT activo
5 alertas
Nivel de Riesgo Global
🟡 MEDIO
Inherente: AltoResidual: Medio
Cliente: Medio
Jurisdicción: Alto
Canal: Bajo
Producto: Medio
12
Terceros evaluados
↑ este mes
98%
Cumplimiento
↑ KYC
2
Alertas activas
🔴 críticas
🔴
Operación inusual detectada
Transferencia $45M desde jurisdicción de alto riesgo. Escalada al Oficial de Cumplimiento.
⚠️ Hace 12 min · Prioridad crítica
📊
Dashboard
🔍
Riesgos
⚠️
Alertas
📄
Reportes
🤖
magIA
Ecosistema Empresarial

Un solo sistema,
toda tu operación

SECUR APP no es solo un módulo SAGRILAFT — es un ERP completo con +53 módulos que se integran entre sí para gestionar riesgos, seguridad, salud y operación.

🧩
+53 módulos
Desde SST hasta inventarios, nómina, contratistas, capacitación y más — todo en una plataforma.
🔗
Datos conectados
Lo que pasa en un módulo se refleja en los demás. Sin duplicar información ni reprocesos.
🤖
magIA en todo
Motor de IA que analiza datos transversales para predecir, alertar y recomendar acciones.
📱
PWA + Offline
Funciona como app nativa sin instalación. Registra datos sin conexión y sincroniza después.
Inteligencia artificial para prevención LA/FT y cumplimiento
magIA analiza patrones transaccionales, cruza bases de datos de listas restrictivas internacionales, identifica operaciones inusuales y genera informes automáticos para el Oficial de Cumplimiento y la Junta Directiva, acelerando la debida diligencia y el reporte regulatorio.
🔍
Análisis de patrones transaccionales atípicos por tercero
📋
Cruce automático contra listas OFAC, ONU y PEP
🚨
Detección proactiva de operaciones inusuales y sospechosas
📊
Informes automáticos para Junta Directiva y Supersociedades
📈
Mapa de calor por jurisdicción y nivel de riesgo
🔗
Integración con módulos de Contratistas, Documental y Auditorías
magIA — Análisis SAGRILAFT Marzo 2026
Análisis de riesgo
Tercero 'Importadora Global SAS' presenta patrones atípicos: 3 transacciones fraccionadas por $48M en 72 horas desde jurisdicción de riesgo alto (Panamá). Recomendación: escalar a Oficial de Cumplimiento y solicitar soportes documentales.
Cruce de listas
magIA comparó 847 terceros contra listas OFAC, ONU y PEP Colombia. Resultado: 2 coincidencias por homonimia descartadas, 1 coincidencia crítica en lista PEP — requiere debida diligencia intensificada.
Informe automático
Borrador de informe trimestral para Junta Directiva generado: 847 terceros evaluados, 98% cumplimiento KYC, 3 operaciones inusuales analizadas, 0 ROS enviados. Incluye mapa de calor por jurisdicción.
SAGRILAFTLA/FTDebida DiligenciaListasCumplimiento
Módulo SAGRILAFT

Prevención de lavado de activos
con trazabilidad completa

Funcionalidades de la plataforma SECUR APP y del módulo SAGRILAFT para identificar, evaluar, controlar y monitorear riesgos LA/FT con evidencia digital.

🔷 Plataforma SECUR APP
👥
Usuarios ilimitados
Sin restricciones por número de usuarios activos
📱
PWA
App progresiva sin instalación desde tienda
📡
Offline
Funciona sin conexión y sincroniza después
⚙️
Ajustes a la medida
Configura campos, formularios y flujos según necesidad
🤖
magIA
IA integrada que analiza, predice y recomienda
✍️
Firma digital
Firma electrónica con validez legal integrada
📍
GPS
Geolocalización en campo para trazabilidad
📋
Plan de acción
Gestión de acciones correctivas y preventivas
🔗
Trazabilidad
Cada acción registrada con fecha, usuario y evidencia
📊
Informes
Reportes automáticos en PDF, Excel y dashboards
🛡️ Módulo SAGRILAFT
📋
Checklists normativos
Listas de chequeo dinámicas según normativa vigente con indicadores automáticos de cumplimiento
🔍
Matriz de riesgos LA/FT
Segmentación por cliente, producto, canal y jurisdicción con cálculo automático inherente/residual
👤
Debida diligencia KYC/KYB
Registro, validación y clasificación automática de riesgo de clientes, proveedores y aliados
🚨
Operaciones inusuales
Reporte interno, flujo de análisis del Oficial de Cumplimiento, escalamiento y bitácora digital
📊
Oficial de Cumplimiento
Panel exclusivo con alertas críticas, reportes ejecutivos e indicadores estratégicos
📄
Reportes para autoridades
Generación estructurada en formatos oficiales con historial y panel para Junta Directiva
⚠️
Planes de acción
Correctivos y preventivos con responsables, cronogramas, indicadores de avance y evidencia
🔗
Trazabilidad y auditoría
Registro de cada acción, control de cambios, historial por usuario y evidencia jurídica
El Problema

Sin gestión digital,
el riesgo LA/FT se multiplica

Cuando el cumplimiento SAGRILAFT se gestiona en hojas de cálculo o sin herramientas adecuadas, la exposición a sanciones, multas y riesgo reputacional crece exponencialmente.

📋
Cumplimiento manual
Gestión en hojas de cálculo sin trazabilidad ni evidencia digital que respalde decisiones del Oficial de Cumplimiento.
0%
Automatización
🔍
Sin debida diligencia
Sin proceso estructurado de conocimiento de terceros (KYC/KYB) que permita clasificar y gestionar el riesgo por contraparte.
65%
Sin proceso KYC/KYB
🚨
Alertas tardías
Las operaciones sospechosas se detectan después de materializarse el riesgo, sin herramientas de monitoreo en tiempo real.
70%
Detección tardía
📊
Sin reportes oportunos
Consolidación manual de informes para Superintendencia y Junta Directiva que consume semanas de trabajo cada trimestre.
75%
+12h/mes en informes
App Móvil

Gestión SAGRILAFT
desde cualquier punto

Consulta perfiles de terceros, gestiona alertas, revisa niveles de riesgo y genera reportes desde tu dispositivo móvil con datos en tiempo real.

Toca los tabs para explorar las 4 funcionalidades principales del módulo
Dashboard
Riesgos
Alertas
Reportes
Dashboard
SAGRILAFT
847
Terceros
98%
Cumplimiento
2
Alertas
Nivel de riesgo global
MEDIO
🟡 Inherente: Alto → Residual: Medio · 4 factores evaluados
Debida diligencia
CUMPLE
🟢 847 terceros evaluados · 98% KYC completado
Listas restrictivas
CUMPLE
🟢 847 cruzados vs OFAC + ONU + PEP · 0 coincidencias activas
Riesgos
Factores
3
Alto
8
Medio
36
Bajo
Factor: Cliente
MEDIO
🟡 520 clientes evaluados · 3 requieren diligencia intensificada
Factor: Jurisdicción
ALTO
🔴 5 jurisdicciones de riesgo alto identificadas · Panamá, Venezuela
Factor: Canal
BAJO
🟢 Canales digitales monitoreados · Sin alertas de canal
Alertas
Activas
2
Críticas
5
En análisis
95%
Resueltas
Operación inusual — $45M
CRÍTICA
🔴 Transferencia desde Panamá · Importadora Global SAS · Hace 2h
KYC vencido — 3 terceros
PENDIENTE
🟡 Documentación vencida hace 30 días · Requiere actualización
Homonimia lista PEP
EN ANÁLISIS
🟡 Coincidencia parcial en lista PEP Colombia · Verificación en curso
Reportes
Q1 2026
12
Generados
2
Pendientes
Q1
Consolidado
Informe Junta Directiva Q1
GENERADO
📄 14 págs · 847 terceros · 98% cumplimiento · Hoy 09:00
Reporte Supersociedades
FIRMADO
✍️ Formato oficial · Firmado por Oficial de Cumplimiento · Ayer
Informe Oficial Cumplimiento
PENDIENTE
📊 Indicadores + alertas + mapa de calor · En revisión
Dashboard SAGRILAFT
Vista consolidada del estado de cumplimiento: terceros evaluados, nivel de riesgo global, estado de debida diligencia y cruce contra listas restrictivas.
KPIs: terceros, cumplimiento KYC y alertas activas
Nivel de riesgo global con desglose por factor
Estado de cruce contra listas OFAC, ONU y PEP
Matriz de Riesgos LA/FT
Segmentación de riesgos por factor (cliente, jurisdicción, canal, producto) con clasificación automática y desglose por nivel de riesgo inherente y residual.
Factores de riesgo con clasificación alto/medio/bajo
Desglose por jurisdicción con mapa de calor
Segmentación de terceros por nivel de riesgo
Gestión de Alertas
Alertas de operaciones inusuales, KYC vencido y coincidencias en listas restrictivas con flujo de escalamiento al Oficial de Cumplimiento.
Alertas clasificadas por criticidad: crítica, pendiente, resuelta
Detalle de cada alerta con patrón y origen identificado
Escalamiento directo al Oficial de Cumplimiento
Reportes Regulatorios
Generación automática de informes para Junta Directiva, Supersociedades y Oficial de Cumplimiento en formatos oficiales con firma digital.
Informe trimestral para Junta Directiva con indicadores
Reporte Supersociedades en formato oficial estructurado
Panel del Oficial de Cumplimiento con mapa de calor
Plataforma Web SECUR APP

SAGRILAFT y cumplimiento en tu
centro de control

Dashboard de riesgos LA/FT, gestión de terceros, alertas de operaciones inusuales y motor magIA para controlar el ciclo completo de prevención desde la plataforma web.

Interactúa con los tabs del navegador — haz clic para explorar cada vista
🔒 app.securapp.co/sagrilaft/dashboard
SAGRILAFT
📊Dashboard
🔍Riesgos
⚠️Alertas
🤖magIA
Gestión
👤KYC/KYB
📋Listas
📄Reportes
⚠️Acciones
Config
⚙️Ajustes
👤Usuarios
Dashboard SAGRILAFT
Gestión de riesgo LA/FT · 1 Mar 2026
847
Terceros evaluados
+12 este mes
98%
Cumplimiento KYC
↑ 2% vs Feb
2
Alertas activas
2 críticas
5
Jurisdicciones riesgo
Monitoreo activo
Nivel de Riesgo por Factor
Cliente
Jurisdicción
Canal
Producto
Estado Debida Diligencia
KYC Completo
KYB Completo
Listas cruzadas
Docs vigentes
Matriz de Riesgos LA/FT
Segmentación por factor · Marzo 2026
TerceroFactorInherenteControlesResidualEstado
Importadora Global SASJurisdicciónAlto3 aplicadosMedioCrítico
Comercial Andes LTDACliente PEPAlto5 aplicadosBajoCumple
Logística Sur S.A.CanalMedio2 aplicadosBajoCumple
Distribuciones CaribeJurisdicciónMedio4 aplicadosBajoCumple
Inversiones PacíficoProductoMedio3 aplicadosMedioMonitoreo
Gestión de Alertas
Marzo 2026 · Operaciones y cumplimiento
2
Críticas
Escaladas
5
En análisis
Oficial revisando
95%
Resueltas
↑ 3% vs Feb
Alertas por Tipo
Op. inusual
KYC vencido
Homonimia
PEP
🤖 magIA — Inteligencia SAGRILAFT
Análisis predictivo para prevención LA/FT · Marzo 2026
🔍 ANÁLISIS DE RIESGO TRANSACCIONAL
Tercero 'Importadora Global SAS' presenta patrones atípicos: 3 transacciones fraccionadas por $48M en 72 horas desde jurisdicción de riesgo alto. Recomendación: escalar y solicitar soportes.
📋 CRUCE DE LISTAS RESTRICTIVAS
magIA comparó 847 terceros contra listas OFAC, ONU y PEP Colombia. Resultado: 2 homonimias descartadas, 1 coincidencia crítica en lista PEP — requiere debida diligencia intensificada.
📄 INFORME AUTOMÁTICO JUNTA DIRECTIVA
Borrador de informe trimestral generado: 847 terceros, 98% KYC, 3 operaciones analizadas, 0 ROS. Incluye mapa de calor por jurisdicción. Tiempo ahorrado: 12 horas.
Dashboard SAGRILAFT
Vista consolidada de terceros evaluados, cumplimiento KYC, alertas activas y nivel de riesgo por factor. Control total del SAGRILAFT desde un solo lugar.
KPIs: terceros, cumplimiento KYC, alertas y jurisdicciones
Nivel de riesgo por factor con gráfico comparativo
Estado de debida diligencia KYC/KYB y listas cruzadas
Matriz de Riesgos LA/FT
Tabla de riesgos por tercero con factor, nivel inherente, controles aplicados, nivel residual y estado. Segmentación para gestión focalizada.
Tabla con terceros, factores y niveles de riesgo inherente/residual
Controles aplicados con efectividad de mitigación
Estado de cumplimiento: Cumple, Monitoreo, Crítico
Gestión de Alertas
Control de alertas por operaciones inusuales, KYC vencido y coincidencias en listas. Reportes consolidados y exportación para Oficial de Cumplimiento.
Alertas críticas, en análisis y resueltas con prioridad
Distribución por tipo: operación inusual, KYC, homonimia
Exportación: reporte PDF + descarga Excel de terceros
magIA — Inteligencia SAGRILAFT
Motor de IA que analiza patrones transaccionales, cruza listas restrictivas automáticamente y genera informes de cumplimiento para Junta Directiva.
Análisis de riesgo transaccional con detección de patrones
Cruce automático contra OFAC, ONU y PEP Colombia
Informe automático para Junta con mapa de calor
Metodologías Integradas

Cumplimiento alineado con
normativa y estándares internacionales

Cada proceso del módulo SAGRILAFT está diseñado siguiendo los lineamientos de la Superintendencia de Sociedades, el GAFI y estándares ISO de compliance.

📋
Circular 100-000016
Lineamientos SAGRILAFT de la Supersociedades para empresas obligadas: debida diligencia, reportes y gobierno.
🛡️
Recomendaciones GAFI
Estándares internacionales FATF de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
🔄
Ley 1121 / Ley 1762
Marco legal colombiano para prevención LA/FT y contrabando con obligaciones de reporte y control.
📊
ISO 37001 / ISO 19600
Sistemas de gestión antisoborno y de compliance para organizaciones con enfoque en riesgos.
🔗 Conectividad Total

Cumplimiento sin
interrupciones

SECUR APP funciona como PWA y soporta modo offline. Consulta perfiles de terceros, estados de riesgo y debida diligencia sin conexión — todo sincroniza automáticamente al retomar señal.

✓
PWA sin instalación
✓
Offline first
✓
Sync automático
✓
Consulta de terceros
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Beneficios Clave

¿Por qué elegir SECUR APP
para gestión SAGRILAFT?

🛡️
Reduce riesgo de sanciones
Cumplimiento integral SAGRILAFT con alertas proactivas y evidencia digital para autoridades regulatorias.
⚡
Gobierno corporativo fortalecido
Panel del Oficial de Cumplimiento con trazabilidad completa y reportes ejecutivos automáticos para Junta.
📋
Auditorías sin sorpresas
Historial completo de decisiones, evidencia jurídica digital y reportes estructurados listos para autoridades.
🤖
Detección inteligente
magIA analiza patrones financieros, cruza listas restrictivas y predice riesgos antes de materializarse.
Datos de Impacto

Resultados medibles en
gestión SAGRILAFT

-75%
Tiempo en reportes
Con informes automáticos + magIA
100%
Trazabilidad digital
Cada decisión registrada
98%
Cumplimiento KYC
Debida diligencia completa
+847
Terceros evaluados
Con clasificación automática

Transforma la gestión SAGRILAFT
de tu organización

Agenda una demostración personalizada del módulo SAGRILAFT y descubre cómo magIA puede acelerar la debida diligencia, detección de operaciones inusuales y reportes regulatorios.

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